В ночь с 25 на 26 сентября следственный отдел Налогового управления Нидерландов изъял сервера двух крупных сервисов обмена криптовалют, расположенных на территории станы. Речь об оборудовании бирж PM2BTC и Cryptex, которые власти связывают с российским криптопредпринимателем Сергеем Ивановым.
Служба фискальной информации и расследований Налогового управления Нидерландов (FIOD) сообщает, что оперативные мероприятия проводились в сотрудничестве с Секретной службой США (USSS).
Анализ операционной деятельности двух криптосервисов показал, что бизнес-процессы Cryptex и PM2BTC были тесно переплетены. Обе криптоплатформы являлись поставщиками услуг для различных преступных финансовых групп, включая поступления и конвертацию средств от программ-вымогателей криптоактивов, сообщили правоохранители.
Власти Нидерландов остановили работу PM2BTC и Cryptex, изъяв криптовалюту на сумму около 7 млн евро ($7,8 млн).
«В сотрудничестве с нашими голландскими партнерами мы закрыли Cryptex и вернули миллионы долларов в криптовалюте», — заявила заместитель генерального прокурора США Лиза Монако (Lisa Monaco).
Правоохранительные органы Нидерландов поблагодарили компании Tether и Chainalysis за оказание помощи в отслеживании источников происхождения и мест хранения цифровых активов, принадлежащих «пророссийским криптобиржам».
26 сентября Министерство юстиции США сообщило о блокировке доменов UAPS, PM2BTC и Cryptex, связанных с тремя одноименными криптовалютными сервисами, которые предположительно способствовали незаконным транзакциям на сумму более $800 млн. Согласно обнародованным судебным документам, Минюст США связал деятельность криптоплощадок с операциями по отмыванию денег в России и назвал их создателем гражданина России Сергея Иванова.
Ранее Служба фискальной информации и расследований Нидерландов сообщила о задержании подозреваемых в организации аферы с игровым блокчейн-казино ZKasino. По данным FIOD, мошенники выманили у своих жертв более $30 млн в криптовалютах.
