Отдел финансовой разведки Комиссии по финуслугам Республики Корея выявил около 600 000 нарушений процедуры «Знай своего клиента» (KYC), допущенных персоналом крупнейшей южнокорейской криптобиржи Upbit.
Представители ведомства-регулятора провели выездную проверку офиса компании, которая была нужна для продления лицензии на работу. Однако в сотнях тысячах случаев документы, предоставляемые клиентами для верификации, оказались нечитаемы.
По мнению ведомства, руководство Upbit халатно подходило к проведению процедуры проверки KYC. Согласно законодательству Южной Кореи, за каждое нарушение обязательств по идентификации клиентов платформ может быть наложен штраф до 100 млн корейских вон ($71 700). Итого бирже Upbit может грозить штраф на сумму до $43 млрд.
Первые проблемы у платформы начались в октябре, когда в парламенте страны подняли вопрос о монопольном положении компании на местном рынке. В ответ в Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи (FCS) заявили, что проанализируют ситуацию с деятельностью площадки.
Местные журналисты пишут, что выявленные нарушения чиновники могут проверять в течение длительного времени, а выводы регулятора способны повлиять не только на размер штрафа, но и на дальнейшее продолжение работы биржи Upbit.
Ранее министр экономики и финансов Южной Кореи Чхве Сан Мок (Choi Sang-mok) сообщил, что власти намерены усилить надзор за международными криптотранзакциями для пресечения преступлений, связанных с цифровыми активами.
