Суд Нигерии рассмотрел жалобу топ-менеджера комплаенс-команды крупнейшей криптовалютной биржи мира Binance. Высокопоставленный сотрудник приехал уладить выдвинутые властями африканской страны обвинения в адрес торговой площадки, но был задержан.
Тигран Гамбарян (Tigran Gambaryan) отказался признавать обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании средств на $35 млн, которые местные правоохранители предъявили лично к нему. Адвокат топ-менеджера Binance Марк Морди (Mark Mordy) объявил, что сотрудник не может и не должен нести уголовную ответственность за работу биржи в Нигерии.
Однако судья Эмека Нвите (Emeka Nwite) отклонил аргументы защиты, заявив, что Тигран Гамбарян принимал участие в тренингах для местных чиновников во время своих прошлых поездок в качестве официального представителя Binance.
Сотрудник криптобиржи будет содержаться в тюрьме Кудже, следственном изоляторе усиленного режима в столице Абуджи, до 18 апреля. 18 апреля планируется провести очередное заседание суда, где будет принято решение о том, может ли топ-менеджер биржи выйти под залог.
Ранее находящийся под стражей в Нигерии с конца февраля 2024 года Тигран Гамбарян предъявил иск о нарушении его прав в отношении советника по национальной безопасности Нигерии Нуху Рибада (Nuhu Ribad) и Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC).
