Налоговая служба США заявляет, что готовится к значительному увеличению количества дел о налоговых преступлениях, связанных с криптовалютой, поскольку 15 апреля для граждан США наступил крайний срок подачи налоговых деклараций.
Выступая перед CNBC на мероприятии Chainalysis Links в Нью-Йорке, руководитель уголовного расследования IRS Гай Фикко сказал, что его агентство готовится бороться с всплеском случаев налогового мошенничества и сопутствующего ему уклонения от уплаты налогов.
«В этом году и в дальнейшем будет намного больше обвинений в криптовалютных делах по Разделу 26», — сказал он.
Налоговый кодекс Раздела 26 относится к гражданам, которые умышленно уклоняются от уплаты налогов путем лжи или запутывания своих отчетных документов.
Фикко сказал, что криптовалюта ранее использовалась в основном в качестве инструмента в финансовых преступлениях, таких как мошенничество и отмывание денег — однако он сказал, что его агентство недавно заметило резкий рост «налоговых преступлений, связанных с криптовалютой», и ожидает еще большего в ближайшем будущем.
Фикко заявил, что его агентство готово к росту налоговых преступлений в сфере криптовалют. Источник: CNBC
«Это может быть просто неотчетность о доходах, полученных от продаж криптовалюты, это может скрывать истинную основу криптовалюты, и я ожидаю увеличения этой области», — сказал Фикко.
Он упомянул, что его агентство сотрудничает с фирмой по анализу блокчейнов Chainalysis, а также с несколькими другими правоохранительными органами, чтобы лучше бороться с криптопреступностью.
«Мои специальные агенты IRS феноменальны в отслеживании денег, но в мире криптовалют им необходимы некоторые инструменты и приложения, — вот тут-то и приходят на помощь эксперты Chainalysis», — сказал он.
Фикко также изложил некоторые основные правила для тех, кто хочет правильно подать налоговую декларацию и не попасть под удар IRS.
«Основное эмпирическое правило заключается в том, что у вас есть основа в активе. Когда вы избавляетесь от этого актива […], момент, когда вы продали, и есть ваше распоряжение», — сказал Фикко.
«Если вы приобрели что-то за 10 000 долларов и продали это за 20 000 долларов — у вас есть прибыль в 10 000 долларов, и именно с нее вам нужно заплатить налог», — пояснил он.
Источник: Налоговое управление США.
Фикко сказал, что его агентство стало более агрессивным при расследовании и судебном преследовании граждан США, которые не сообщили о своих налогах на криптовалюту в прошлом, а также тех, кто активно запутывал или лгал в своей налоговой декларации.
6 февраля федеральное большое жюри предъявило обвинение жителю Техаса Фрэнку Ричарду Альгрену Третьему в подаче ложных налоговых деклараций в обход требований по отчетности о доходах на сумму более 4 миллионов долларов, полученных от биткоинов (BTC).
