После ареста в Нигерии в конце февраля исполнительный директор Binance Тигран Гамбарян объявил о своей невиновности. 8 апреля в зале суда он отказался признавать себя виновным по всем четырем пунктам обвинения в отмывании денег.
На слушании Гамбарян подтвердил, что он не должен нести ответственность за деятельность Binance в Нигерии, потому что у него нет полномочий по принятию решений в бизнес-операциях компании.
Адвокат Гамбаряна, Чуквука Икуазуам, также заявил, что его клиент, хотя и был обвинен вместе с его сбежавшим коллегой, не может признать вину от его имени.
Судья Эмека Ньюит отверг аргумент Гамбарян и постановил, что он выступал в качестве представителя Binance в прошлых поездках в Нигерию, сославшись на местные законы.
«Человек, который не имеет физического присутствия в Нигерии, но имеет физического агента в Нигерии, может быть должным образом привлечен к ответственности через этого агента», – заявил судья.
Как сообщалось ранее, дело Гамбаряна было отложено до 19 апреля на прошлой неделе. Согласно новым сообщениям, слушание по рассмотрению залога для Гамбаряна в настоящее время отложено до 18 апреля. В некоторых публикациях также сообщалось, что слушания по существу обвинения начнутся 2 мая.
Согласно газете «Народ», судья Нвите приказал, чтобы Гамбарян был помещен в тюрьму Кудже в Абудже, пока дело не будет урегулировано.
По сообщениям, адвокат Гамбаряна попросил суд вернуть ответчика в Комиссию по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC). Но адвокат EFCC оспорил это предложение, заявив, что люди, обвиняемые в подобных преступлениях, как Гамбарян, всегда отправляются в учреждение Кудже в ожидании решения суда.
В то время как Гамбарян остается под стражей, Надим Анджарвалла, региональный менеджер Binance в Африке, сбежал из-под ареста в марте.
Сбежавший из-под ареста в Нигерии региональный менеджер Binance Africa Надим Анджарвалла. Источник: The Source Magazine.
Обвинения EFCC против Гамбаряна и Анджарваллы подчеркивают более широкое расследование деятельности Binance в Нигерии. По словам местных властей, биржа якобы манипулировала курсом и обрушила местную фиатную валюту, нигерийскую Найру. Кроме того, и Гамбарян, и Анджарвалла обвиняются в налоговом мошенничестве.
