Подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями Tron, T3, созданное вместе с Tether и TRM Labs, с сентября 2024 года заморозило $100 млн в USDT
Команда подразделения занимается выявлением и блокировкой незаконной деятельности, связанной с самым капитализированным стейблкоином. Информация о результатах его работы появилась на ресурсах TRON.
Отмывание денег в криптовалюте — критическая проблема
Усилия T3 включали анализ миллионов транзакций на пяти континентах. Согласно недавнему заявлению, подразделение отследило транзакции на сумму более $3 млрд в USDT.
TRM Labs предоставляет инструменты для анализа блокчейна, чтобы помогать выявлять и замораживать средства, связанные с преступной деятельностью на блокчейне Tron.
С $60 млрд в USDT, циркулирующими на Tron, это вторая по величине сеть стейблкоинов после Ethereum. Наиболее распространенный источник замороженных средств — «отмывание денег как услуга». В этой схеме преступники используют даркнет-сервисы для отмывания незаконных доходов. Другие цели включают инвестиционные мошенничества, торговлю наркотиками, финансирование терроризма, шантаж, хакерские атаки и прочие преступления.
В том числе, T3 нашло $3 млн в USDT, связанных с северокорейскими хакерами. Эти деньги использовали для поддержки режима страны.
Финансовые преступления и регулирование криптовалют в центре внимания
Предотвращение отмывания денег — главная задача для регуляторов и криптоиндустрии. Она была в центре внимания в 2024 году и, вероятно, тренд сохранится в 2025 году. Предлагаем вспомнить, как регуляторы боролись с преступлениями в прошлом году.
В 2024 году Binance оштрафовали на $4,4 млн в Канаде за нарушение правил по борьбе с отмыванием денег (AML). Биржа не соблюдала национальные законы AML, несмотря на предупреждения.
Также Binance и ее бывший генеральный директор Чанпэн Чжао (CZ) предстали в роли ответчиков в групповом иске в Сиэтле. Истцы утверждают, что недостатки биржи в мерах AML способствовали отмыванию денег через крипту, оставив трех инвесторов без возможности вернуть украденные активы.
В другом громком деле Алексей Перцев, разработчик Tornado Cash, получил 5 лет тюрьмы по приговору голландского суда. Его обвинили в отмывании $1,2 млрд через биткоин-миксер.
В ноябре 2024 федеральный апелляционный суд США снял санкции Министерства финансов против Tornado Cash. Решение спровоцировало обсуждения о необходимости регулировании блокчейн-инструментов, учитывая баланс между конфиденциальностью и предотвращением преступлений.
Эмитент USDT Tether также оказался под огнем критики в 2024 году из-за аналогичных обвинений в отмывании денег через крипту. В октябре Wall Street Journal сообщил, что третьи лица могли использовать Tether для таких действий, как торговля наркотиками, финансирование терроризма и хакерство. Однако генеральный директор Tether Паоло Ардоино отверг эти утверждения. Он отрицает наличие какого-либо расследования по отмыванию криптовалюты против компании.
Регуляторы и участники отрасли продолжат работать над сокращением финансовых преступлений. Такие инициативы, как T3 от Tron, помогают властям предотвращать использование крипты для отывания денег.
