Экс-главу известной криптобиржи Чанпэна Чжао обвинили в отмывании денег
30 апреля суд города Сиэтла приговорил основателя крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance Чанпэна Чжао к четырем месяцам тюрьмы за нарушение американских санкций и законодательства США о борьбе с отмыванием денег, пишет The Wall Street Journal. Минюст США обвинил Binance в умалчивании 100 тыс. подозрительных трансакций, в числе которых зафиксировали переводы террористическим группировкам. Финансовый магнат признал себя виновным во всех выдвинутых обвинениях. Подробнее о том, что известно о незаконной деятельности Binance и как судебные разбирательства повлияли на курс биткоина, — в материале издания.
Арест основателя Binance: причины, суд и последствия
Федеральный суд города Сиэтла приговорил основателя криптобиржи Binance Чанпэна Чжао к четырем месяцам тюрьмы после того, как бизнесмен признал свою вину в отмывании денег.
По данным следствия, Чанпэн Чжао нарушил закон о банковской тайне. Кроме того, под его руководством через Binance прошло более 1,5 млн переводов на сумму $900 млн на финансирование терроризма и иную незаконную деятельность, включая трансакции группировкам ХАМАС, «Аль-Каида» и ИГИЛ (две последние организации признаны террористическими и запрещены в РФ). Американские прокуроры также заявили, что биржа поддерживала продажу материалов о сексуальном насилии над детьми и получала доход от вымогательства.
Несмотря на то что американские прокуроры запрашивали для обвиняемого наказание в виде тюремного заключения сроком на три года, а защита настаивала на домашнем аресте, приговор, вынесенный окружным судьей США Ричардом Джонсом, оказался более чем лояльным. Судья обвинил Чанпэна Чжао в том, что финансовый магнат сделал рост и прибыльность Binance более приоритетными, чем соблюдение законов США, назначив наказание в виде четырех месяцев тюрьмы и штраф $50 млн.
Чанпэн Чжао признал вину и согласился выплатить назначенный штраф. На смягчение приговора мог повлиять тот факт, что бизнесмен приехал на судебное заседание добровольно прямиком из ОАЭ. Еще одним аргументом адвокатов в пользу уменьшения срока был тот факт, что с его подачи криптобиржа пошла на соглашение с американскими властями, а он сам больше не является руководителем Binance.
В июне 2023 года власти США предъявили обвинения Binance и ее основателю Чжао в работе незарегистрированной биржи и введении инвесторов в заблуждение. Тогда бизнесмена обвинили в использовании принадлежащего ему швейцарского фонда Sigma Chain для завышения объема торгов на Binance.
«В 13 обвинениях мы утверждаем, что Чжао и Binance задействовали обширную сеть обмана, конфликта интересов, недостаточного раскрытия информации и расчетливого уклонения от закона», — заявлял тогда председатель американской комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер.
В ноябре 2023 года минюст США постановил, что криптобиржа должна выплатить стране $4,3 млрд за нарушение американских законов о банковской тайне, о международных чрезвычайных экономических полномочиях и за отказ зарегистрироваться в качестве предприятия по переводу денег. В тот же месяц Binance согласилась заплатить штраф, а Чанпэн Чжао заявил об уходе с поста генерального директора.
47-летний Чанпэн Чжао является одним из богатейших бизнесменов в мире. Его состояние оценивается в $33 млрд. В последнем ежегодном рейтинге миллиардеров Forbes Чжао занял 50-е место.
Основатель и бывший руководитель Binance Чанпэн Чжао прибывает для вынесения приговора в федеральный окружной суд в Сиэтле в США, 30 апреля 2024 года
Курс биткоина сегодня, что влияет
В конце апреля биткоин упал на 14,7%, хотя до этого семь месяцев подряд первая криптовалюта стабильно росла в цене. После того как в марте биткоин обновил исторический максимум на отметке $73,5 тыс., его цена начала планомерно снижаться.
Всего за сутки, с 30 апреля на 1 мая, биткоин потерял в цене около 10%. Сразу после оглашения приговора основателю Binance Чанпэну Чжао цена валюты просела ниже $60 тыс., а на 12:00 мск 1 мая BTC оказался на уровне $57,2 тыс., что соответствует самому низкому значению его курса с конца февраля 2024 года. На 13:00 2 мая биткоин торгуется на уровне $57,7 тыс. — около 5 402 736 рублей.
Эксперты международного банка Standard Chartered заявили, что просадка стоимости биткоина ниже уровня $60 тыс. может привести к еще большему падению актива — до $50–52 тыс.
