Против Pump.fun готовят иск, на BitMEX наложили штраф $100 млн, а аналитики Chainalysis подсчитали объем нелегальных криптоопераций за 2024 год — эти и другие новости криптовалют утра 16 января в нашем обзоре
Поведение криптовалют — лидеров капитализации
Вторая по капитализации криптовалюта Ethereum также начала день с небольшого снижения. На момент написания обзора монета торгуется по $3 363 (1 токен в рублях — ₽344 200).
В топ-10 самых капитализированных криптовалют лучший результат за сутки (+7,71%) и неделю (+28,59%) зафиксирован у XRP. В течение 24 часов все монеты, за исключением стейблкоина USDC, продемонстрировали позитивную динамику. Наибольшие потери за неделю понес TRON (-5,20%).
В топ-100 самых капитализированных криптовалют лучший результат за сутки зафиксирован у Litecoin (+14,92%), за неделю — у уже упомянутого XRP (+28,59%). В течение последних 24 часов все монеты, за исключением ряда стейблкоинов, демонстрировали позитивную динамику. Наибольшие потери за неделю зафиксированы у Mantle (-6,07%).
Главные новости криптовалют утра 16 января
- Юридическая фирма Burwick Law готовит иск против платформы Pump.fun, которая запускает мемкоины на блокчейне Solana. Об этом фирма сообщила в посте на платформе X.
Представители фирмы заявили, что они работают с инвесторами, которые потеряли значительные суммы из-за мемкоинов, рагпулов и невыполненных обещаний платформы. Pump.fun, по их словам, собрала сотни миллионов долларов на комиссиях.
- Суд обязал компанию HDR Global Trading Limited, управляющую криптобиржей BitMEX, выплатить штраф в размере $100 млн за нарушение Закона о банковской тайне США. Решение было вынесено судьей Джоном Коэлтлом в Южном округе Нью-Йорка.
BitMEX признала вину в июле 2022 года за отсутствие полноценной программы противодействия отмыванию денег (AML), включая процедуры идентификации пользователей. Суд отклонил оставшиеся обвинения, хотя прокуратура настаивала на штрафе в $417 млн. Представители биржи заявили, что считают дело закрытым и выразили разочарование по поводу нового штрафа.
Основатели биржи Артур Хейс, Бенджамин Делло и Сэмюэл Рид ранее выплатили $30 млн по гражданскому иску и получили условные сроки. BitMEX уже выплатила $100 млн регуляторам США в 2021 году. Судебные дела против компании длились около четырех лет.
- Объемы нелегальных транзакций с криптовалютами в 2024 году могут достичь $51 млрд, однако их доля в общем рынке сократилась до минимального уровня за три года. Об этом сообщает аналитическая компания Chainalysis в блоге.
В 2024 году объем нелегальных операций составил около $41 млрд, но цифра может вырасти на $10 млрд, поскольку продолжается выявление новых преступных адресов. Доля нелегальных операций сократилась до 0,14% от общего объема рынка, что ниже 0,61% чем в 2023 году и близко к минимальному показателю 2021 года — 0,12%. Chainalysis подчеркивает, что исторически эти показатели остаются ниже 1%.
Криминальные группы используют криптовалюты для отмывания денег, торговли наркотиками, людьми и природными ресурсами. Из $40,9 млрд незаконных объемов $11 млрд пришлись на кошельки, связанные с хакерскими атаками, вымогательством, мошенничеством и другими преступлениями. Основная часть нелегальных операций, почти две трети, проводилась с использованием стейблкоинов, которые занимают 77% от общего объема криптовалютных транзакций.
Ранее редакция BeInCrypto писала о том, что россияне обеспечили до 26% общего трафика криптобирж в 2024 году.
